美国破获史上最大规模加密货币案件，涉案金额达2.25亿美元

美国哥伦比亚特区代理检察官珍妮·皮罗表示，其办公室已查获与一个庞大的国际诈骗和洗钱网络有关的逾2.253亿美元加密货币，该网络通过网络投资骗局诈骗了数百名受害者。

皮罗于6月18日在华盛顿举行的新闻发布会上宣布，哥伦比亚特区的美国检察官办公室已向联邦法院提起民事没收诉讼。

此次行动针对的是一个与东南亚诈骗窝点有关联的庞大国际诈骗组织的非法所得，该组织与有组织犯罪集团和人口贩卖网络存在联系。

美国特勤局旧金山分局局长肖恩·布拉德斯特里特称，此次缴获的2.253亿美元加密货币现由美国法警局保管，这是“美国特勤局历史上规模最大的加密货币缴获行动”。

据起诉书称，美国特勤局和联邦调查局利用区块链分析追踪了一个复杂的洗钱网络，该网络涉及超过144个加密货币交易所账户、26.3万笔交易以及超过30亿美元的数字货币。

资金通过多层中间“过桥”账户转移，以掩盖其来源，有证据表明这些账户与利用被拐卖劳工运营的诈骗中心有关。

这些骗局也被称为“杀猪盘”诈骗，通常涉及犯罪分子诱骗受害者向所谓的投资项目汇款，通常是以加密货币的形式，结果这些项目都是欺诈性的。

投诉中提到的一个引人注目的案例涉及一名堪萨斯州银行的首席执行官，他被实施加密货币诈骗的骗子说服，从银行挪用了4700万美元投资到一个虚假的加密货币平台，随后骗子又骗走了这笔挪用的资金。

在另一起案件中，一名得克萨斯州的受害者在被说服投资一个平台后损失了700万美元，当他试图取回资金时才意识到该平台是欺诈性的。

超过430人成为投诉中所详述的诈骗行为的受害者。

皮罗说：“这是关于快速捞钱的事。这是老犯罪以新方式实施。几个世纪以来，每个投机取巧的罪犯都知道怎么做，他们一次又一次地这么做，而且今天仍在继续。”

犯罪分子通常先在社交媒体上、通过虚假招聘广告或欺诈性投资宣传来锁定目标。他们努力获取受害者的信任，然后利用这种信任，以合法投资机会为幌子窃取资金。

据起诉书称，诈骗案的幕后黑手经常使用诸如“剥皮链”（即将加密货币拆分成更小的金额，并通过数百个钱包进行转移）和“跨链跳跃”（即将资产在不同的区块链和货币之间转移以掩盖其流动和来源）等手段。

皮罗表示，如今的诈骗之所以与众不同，在于数字平台和新兴技术使之具备了前所未有的速度和规模。

皮罗说：“所以满怀希望的投资者如今进入了国际版的‘狂野西部’，在这里犯罪是全球性的，没有国界之分，加密货币犯罪分子逃避规则，因为这里是一片不受监管的‘狂野西部’。”

布拉德斯特里特在一份声明中表示：“这些骗局利用人们的信任，往往给受害者造成极其严重的经济困难。”

美国特勤局、联邦调查局以及我们的私营合作伙伴通力合作，努力追踪这些非法交易，确认受害者，并扣押这些资金，以便最终将其归还给合法的所有者。