受“拉高出货”股票欺诈的美国投资者数量激增300%

美国联邦调查局7月3日发布警报称，近期美国出现大量犯罪分子通过即时通讯应用程序和社交媒体平台，以“拉高出货”的股票操纵手段针对股票投资者实施诈骗。

这种骗局会在潜在目标中推广所谓的“投资俱乐部”，这些俱乐部通常是机器人账号或虚假账号，推广信息会引导受害者使用安全的即时通讯软件，而诈骗团伙就在这些软件上活动。诈骗者会冒充合法的经纪公司或知名股票分析师，以增加可信度。

诈骗份子给潜在目标发邮件称：“他们暗中控制大量低价股票，并协调行动，通过鼓励投资俱乐部成员在数周或数月内购买股票来抬高其价格（‘推高’）。”

一旦股价被人为抬高，犯罪分子就会偷偷抛售手中的股票以获利，而不知情的投资者则会遭受重大损失，因为股票价格会暴跌。

据联邦调查局称，今年到目前为止，抱怨“拉高抛售”股票欺诈行为的受害者数量至少每年增长了300%。

该机构呼吁那些怀疑自己在投资欺诈中受骗的投资者向联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）网站举报此事。

联邦调查局芝加哥分局今年早些时候发布声明，征集一起“拉高出货”式投资骗局的受害者信息。

今年1月，据称有部分人员冒充美国投资顾问，作出虚假陈述并指示投资者购买中国博雅教育控股有限公司的股票，承诺投资者将获得丰厚回报。CLEU是中国博雅教育控股有限公司股票代码（华夏博雅）。

联邦调查局在声明中称：“然而，1月30日CLEU股票价值大幅下跌，许多投资者在这支股票上的投资几乎血本无归。”

在联邦调查局的警报中，该机构详细列举了一些需要留意的危险信号，以判断一项投资提议是否属于“拉高出货”骗局。

例如，诈骗分子的目标可能会收到带有链接的投资建议的“小道”消息，这些链接指向在线投资俱乐部。

该警报称，诈骗分子可能会极力鼓动购买新兴或新公司的低价股票，承诺高额回报，甚至保证弥补投资这些公司的损失。

它补充说，他们可以利用诸如政府批准或公司取得重大突破等重大市场影响事件，向人们吹嘘，促使其迅速购买股票。

FBI表示：“如果有人索要您的个人信息、要求访问您的金融账户，或者以提供经济利益为诱饵让您分享信息或开设账户，这应被视为危险信号；您的信息可能会被用于开设账户，从而让他人从事欺诈活动。”

据美国金融业监管局（FINRA，一家经纪自营商的自律组织）称，其观察到的“拉高出货”骗局的一个显著特征是，在小盘股首次公开募股（IPO）当天或不久之后，其股价出现“大幅且异常的上涨”。

该组织表示，其中大多数涉及在美国境外开展业务的公司，并补充说，美国监管机构认为，一些首次公开募股（IPO）受到了“拉高出货”操纵计划的影响。

美国金融业监管局（FINRA）指出，市值较小且公众持股量有限（即公司可供公众交易的股票数量）的股票是“拉高出货”欺诈行为的一个危险信号。

美国金融业监管局（FINRA）表示：“这些诈骗在融资额低于2500万美元、发行股数少于2000万股且发行人估值低于1亿美元的首次公开募股（IPO）中更为常见。”

有限的公众持股量意味着只有公司总股份的一小部分可供公众持有。当一家公司公众持股量有限时，其股票可能会更不稳定，投资者也更难出售。